исследование направлений движения денежных средств по счетам организаций и физических лиц

Примеры вопросов эксперту:

  • из каких источников сформированы денежные средства, направленные на погашение задолженности/приобретение чего-либо(товаров, услуг, автотранспорта, недвижимости)/выплаты кому-либо (сотрудникам, подрядчикам и т.д.)?

  • на какие направления израсходованы денежные средства, полученные по договорам займа/купли-продажи и т.п.?

Две трудности в проведении экспертиз:

  • в силу обезличенной природы денежных средств при наличии остатков на счетах, большого числа поступлений и расходов - точно определить, что вот именно из такого источника деньги направлены именно на такие цели невозможно.

    В таких случаях эксперты считают минимальные суммы, которые точно могли быть сформированы и направлены.

  • трудоёмкость экспертизы: если это судебная, то в 80% случаев выписки по расчетным счетам приходят в бумажном виде. Во внесудебных исследованиях также, некоторые банки не дают выписки в электронном виде, или документы собраны давно, запросить снова возможности нет. Основное время экспертизы уходит на механический перенос данных в Excel. Эту задачу мы тоже решаем с помощью программ распознавания, субподряда.

Консультации по вопросам экспертиз

По всем вопросам о заказе или предварительном обсуждении экспертизы обращайтесь по телефону

+7 (495) 157-08-88

Или опишите Ваш вопрос в заявке и мы с Вами свяжемся

Запись на консультацию
Запись на консультацию

Также в нашем блоге

Неучтенный убыток: как мы рассчитали потери зарплаты при простое оборудования

Неучтенный убыток: как мы рассчитали потери зарплаты при простое оборудования

Оборудование встало, а зарплату платить придется. Знакомая ситуация? Именно с такой проблемой к нам обратился клиент.

06.11.2025•Блог, Кейсы•
Спор длиною в 4 года или существенные ошибки при проведении экспертизы оценки действительной стоимости доли в ООО

Спор длиною в 4 года или существенные ошибки при проведении экспертизы оценки действительной стоимости доли в ООО

Участник вышел из ООО, но стороны не согласны с размером действительной стоимости доли (ДСД). Сумма иска — 123 млн руб. Дело Касьяновой В.А. к ООО «ОИЦ», № А40-194670/21

30.10.2025•Блог, Судебная практика•
взыскание платы за услуги управляющей компании: роль экономической экспертизы

Взыскание платы за услуги управляющей компании: роль экономической экспертизы

Разбор дела № 2-22/2024 Солнечногорского городского суда МО

23.10.2025•Блог, Судебная практика•
отмена субсидиарки в кассации: критика формального подхода к признакам банкротства

Отмена субсидиарки в кассации: критика формального подхода к признакам банкротства

Семь контролирующих лиц ООО «Ленхард Девелопмент» были привлечены к субсидиарной ответственности. Однако суд кассационной инстанции отменил эти судебные акты, указав на фундаментальные недостатки в выводах нижестоящих судов.

21.10.2025•Блог, Судебная практика•