исследование направлений движения денежных средств по счетам организаций и физических лиц

Примеры вопросов эксперту:

  • из каких источников сформированы денежные средства, направленные на погашение задолженности/приобретение чего-либо(товаров, услуг, автотранспорта, недвижимости)/выплаты кому-либо (сотрудникам, подрядчикам и т.д.)?

  • на какие направления израсходованы денежные средства, полученные по договорам займа/купли-продажи и т.п.?

Две трудности в проведении экспертиз:

  • в силу обезличенной природы денежных средств при наличии остатков на счетах, большого числа поступлений и расходов - точно определить, что вот именно из такого источника деньги направлены именно на такие цели невозможно.

    В таких случаях эксперты считают минимальные суммы, которые точно могли быть сформированы и направлены.

  • трудоёмкость экспертизы: если это судебная, то в 80% случаев выписки по расчетным счетам приходят в бумажном виде. Во внесудебных исследованиях также, некоторые банки не дают выписки в электронном виде, или документы собраны давно, запросить снова возможности нет. Основное время экспертизы уходит на механический перенос данных в Excel. Эту задачу мы тоже решаем с помощью программ распознавания, субподряда.

Консультации по вопросам экспертиз

По всем вопросам о заказе или предварительном обсуждении экспертизы обращайтесь по телефону

+7 (495) 157-08-88

Или опишите Ваш вопрос в заявке и мы с Вами свяжемся

Запись на консультацию
Запись на консультацию

Также в нашем блоге

Лингвистическая экспертиза пункта о простое вагонов

Как одна фраза в договоре едва не стоила бизнесу миллионов. Лингвистическая экспертиза пункта о простое вагонов

Ловушка, в которую попал Покупатель по договору поставки, когда получил иск о взыскании крупного штрафа за простой вагонов.

21.05.2026•Блог, Кейсы•
Верховный Суд напомнил: двухлетний срок на недостатки — это право на защиту

Верховный Суд напомнил: двухлетний срок на недостатки — это право на защиту. Разбор кейса о строительной экспертизе

На практике иногда возникает путаница: когда именно нужно успеть назначить экспертизу и направить претензию, если на объект нет гарантии?

19.05.2026•Блог, Кейсы•
Четыре критерия выбора экспертной организации судом

Четыре критерия выбора экспертной организации судом

Исход спора с многомиллионными ставками часто зависит от заключения эксперта. Суд принимает окончательное решение, но стороны могут предлагать свою кандидатуру. Важно не просто назвать организацию, а аргументировать выбор.

15.05.2026•Блог, Новости•
Рецензия на судебную экспертизу: пошаговая инструкция

Рецензия на судебную экспертизу: пошаговая инструкция

Самый быстрый способ превратить чужую экспертизу в свой процессуальный инструмент — грамотная рецензия.

12.05.2026•Блог, Новости•