исследование направлений движения денежных средств по счетам организаций и физических лиц

Примеры вопросов эксперту:

  • из каких источников сформированы денежные средства, направленные на погашение задолженности/приобретение чего-либо(товаров, услуг, автотранспорта, недвижимости)/выплаты кому-либо (сотрудникам, подрядчикам и т.д.)?

  • на какие направления израсходованы денежные средства, полученные по договорам займа/купли-продажи и т.п.?

Две трудности в проведении экспертиз:

  • в силу обезличенной природы денежных средств при наличии остатков на счетах, большого числа поступлений и расходов - точно определить, что вот именно из такого источника деньги направлены именно на такие цели невозможно.

    В таких случаях эксперты считают минимальные суммы, которые точно могли быть сформированы и направлены.

  • трудоёмкость экспертизы: если это судебная, то в 80% случаев выписки по расчетным счетам приходят в бумажном виде. Во внесудебных исследованиях также, некоторые банки не дают выписки в электронном виде, или документы собраны давно, запросить снова возможности нет. Основное время экспертизы уходит на механический перенос данных в Excel. Эту задачу мы тоже решаем с помощью программ распознавания, субподряда.

Консультации по вопросам экспертиз

По всем вопросам о заказе или предварительном обсуждении экспертизы обращайтесь по телефону

+7 (495) 157-08-88

Или опишите Ваш вопрос в заявке и мы с Вами свяжемся

Запись на консультацию
Запись на консультацию

Также в нашем блоге

Эксперта лучше подключать ДО ходатайства

Эксперта лучше подключать ДО ходатайства. 7 вопросов, которые стоит задать до назначения экспертизы

Одна из самых дорогих ошибок в судебном процессе выглядит так: сначала сторона формулирует вопросы → суд назначает экспертизу → материалы уходят эксперту → и только потом выясняется, что ответить на вопросы нельзя.

02.09.2026•Блог, Новости•
Комплексная строительно-техническая и землеустроительная экспертиза при разделе реконструированного жилого дома

Комплексная строительно-техническая и землеустроительная экспертиза при разделе реконструированного жилого дома

За годы фактического пользования разделенным жилым домом сведения ЕГРН безнадёжно устаревают, перед юристом встаёт задача: получить заключение, которое даст суду готовые координаты для внесения в решение. Рассказываем, как это работает на реальном примере.

26.08.2026•Блог, Кейсы•
Судебная экспертиза в деле о банкротстве ООО «ПрофСтекло»: как экспертиза решила исход субсидиарной ответственности

Судебная экспертиза в деле о банкротстве ООО «ПрофСтекло»: как экспертиза решила исход субсидиарной ответственности

Кейс «ПрофСтекло» показывает: экспертиза — не дополнительный инструмент, а стержень дела о субсидиарной ответственности. Правильно организованная экспертиза = миллионное взыскание.

20.08.2026•Блог, Судебная практика•
Рецензия на заключение по спору об эскизном проекте

Рецензия на заключение по спору об эскизном проекте

В спорах о качестве и объеме проектной документации стандартной компетенции строительно-технического эксперта недостаточно: требуется специалист по ПСД, понимающий стадийность проектирования и различающий эскизный проект и рабочую документацию.

18.08.2026•Блог, Кейсы•